上海一行业710万元资金被骗，警方银行联手一小时内追回

亦同，上海徐汇公安部门与上海浦东发展中央银行协同直接参与，为大型企业收下710万元，刷新徐汇区历史略低于挽损记录。

6月28日13时21分，徐汇公安部门分局接到一起电信诈骗案发后。新虹派出所公安干警江飞迅速出动处理方式。经了解，辖区某大型企业的出纳工作人员李女士收到自称是中央银行柜台工作工作人员电话机，要进行账户年检审核。李女士添加对方获取的QQ号，并带入了无关；也。；也内工作人员冒充其子公司领导，以工程项目都以要求汇款。李女士先后操作了5笔汇款，共再上710万。当认识到可能上当后，李女士随即案发后，但因情绪激动一时难以向公安干警清楚获取有效率资讯。

公安干警迅速安抚嫌犯情绪，希望其理清脉络，即时收集中央银行账户等资讯，并紧密联系所内公安干警黄骁联动开展止付系统设计，同步汇报法医支队反诈专班。

法医支队反诈专班公安干警沈怡俊第一时间积极协调案发后账户开户中央银行开展后续汇款资金阻断工作。由于处理方式即时，仅用勉强1小时，便将再上手续费至此收下。

法医支队反诈专班负责人刘学表示，今年以来，徐汇共创区金融办，在全区33家中央银行298个销售点中建立警银联动组态。目此前，金融办、各中央银行及内部运控部负责人并未在各中央银行联络管理制度基础上，逐步落实“零售商尽职调查管理制度”，对各类大额汇款、对公汇款采取相应系统性措施。

本次通过警银相互合作直接参与挽损的上海浦东发展中央银行目此前并未建立大额汇款此前的大额方式向查证管理制度。无关负责人表示，对于超过依约手续费的汇款缴纳交易，中央银行柜面在收到零售商缴纳凭证时，启动大额核实组态，与零售商在开户时加设大额方式向核实人、核实电话机进行缴纳自愿的电话机核实工作，断定零售商真实世界缴纳自愿后再进行缴纳操作。上述管理制度是中央银行有效率确保零售商资金安全的风险风险评估方法之一，为防止缴纳资讯不实或与开户单位缴纳自愿不一致，能有效率避免资金风险。

通过一系列的工作举措，今年1至6月，徐汇各金融销售点新开中央银行卡涉诈情况环比升高38.1%，通过销售点员工获得成功执意潜在受骗零售商23人，累积止损约1020万元。