申通快递股份有限公司 2021年第三次临时股东应将公告

本日本公司及董事会全体成员保证核定内容的真实、准确和完整，不假定虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、申通快递控股权有限日本公司（此表全称“日本公司”）于2021年10同月16日在《华北地区证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《北京证券报》和巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于与会代表2021年第三次临时日本公司董事会的接到》。

2、本次日本公司董事会无作罢或者改写提案的具体情况。

3、本次日本公司董事会采取录影候选人与网络平台候选人相结合的方式也。

一、决议案与会代表和出席具体情况

（一）决议案召集人：日本公司董事会

（二）决议案时间段

1、录影决议案时间段：2021 年 11同月 1日（周一）晚上 15 时。

2、网络平台候选人时间段：2021年11同月1日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统透过网络平台候选人的说明时间段为2021年11同月1日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所在线候选人的说明时间段为：2021年11同月1日9:15-15:00期间的反之亦然时间段。

（三）决议案来宾：王文彬先生。

（四）录影决议案与会代表地点：北京市青浦区英尺高路58号5楼。

（五）决议案与会代表方式也：录影候选人和网络平台候选人相结合的方式也。

（六）本次决议案的召集、与会代表和候选人服务器端符合《公法》、《上市日本公司日本公司董事会的系统》等中国大陆政府及其他规范性元数据的规定。

（七）决议案出席具体情况

1、通过录影和网络平台候选人的债权人30人，值得一提的是控股权536,123,064股，占到上市日本公司总控股权的35.0224％。其中：通过录影候选人的债权人6人，值得一提的是控股权491,859,969股，占到上市日本公司总控股权的32.1309％。通过网络平台候选人的债权人24人，值得一提的是控股权44,263,095股，占到上市日本公司总控股权的2.8915％。

2、日本公司部分董事、监事、低阶管理人员出席了决议案，北京市芝天城法官事务所杨妍婧法官、杨璐法官出席本次日本公司董事会透过了见证，并开具了法律报告书。

二、议案议决和候选人具体情况

本次日本公司董事会通过录影结合网络平台候选人方式也候选人通过了如下议案：

1、《关于新增2021年日常关联交易原定的议案》

同意536,063,456股，占到出席决议案所有债权人所视之为控股权的99.9889％；反对36,408股，占到出席决议案所有债权人所视之为控股权的0.0068％；弃权23,200股（其中，因未候选人预设弃权0股），占到出席决议案所有债权人所视之为控股权的0.0043％。

其中中小债权人候选人具体情况：同意3,614,615股，占到出席决议案中小债权人所视之为控股权的98.3777％；反对36,408股，占到出席决议案中小债权人所视之为控股权的0.9909％；弃权23,200股（其中，因未候选人预设弃权0股），占到出席决议案中小债权人所视之为控股权的0.6314％。

关联债权人北京德峨实业蓬勃发展有限日本公司回避候选人。

三、法官开具的法律意见

1、法官事务所名称：北京市芝天城法官事务所

2、法官姓名：杨妍婧法官、杨璐法官

3、结论性意见：日本公司2021年第三次临时日本公司董事会的召集和与会代表服务器端、召集人资格、出席决议案人员资格、决议案候选人服务器端及候选人结果等派员，均符合《公法》、《上市日本公司日本公司董事会的系统》等法律、法规、规章和其他规范性元数据及《日本公司章程》的有关规定，本次日本公司董事会通过的决议案合法有效。

四、备查元数据

1、2021年第三次临时日本公司董事会决议案决议案

2、北京市芝天城法官事务所开具的法律报告书

特此核定。

申通快递控股权有限日本公司董事会

2021年11同月2日