江西金达莱环保股份合资 2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司管理层及全体董事尽可能核定素材不存在任何捏造记载、误导性陈述或者多方面遗漏，并对其素材的真实性、准确性和一致性依法担负法律责任。

重要素材提示：

●本次代表年会到底有被否决提案：无

一、 代表年会召开和参加可能

（一） 股东年会召开的时间段：2022年1月12日

（二） 股东年会召开的地点：南昌省南昌市新建镇长堎外商投资开发区工业大道459号

（三） 参加代表年会的优先股股东、特别参众两院权股东、恢复参众两院权的优先股股东及其持有参众两院权数量的可能：

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（四） 参众两院形式到底相一致《的公司法》及的公司章程的按规定，年会筹备可能等。

本次股东年会由的公司管理层与会，董事长廖志民先生筹备，采行现场投票决定和网络投票决定相结合的形式参众两院。代表年会的与会、召开及参众两院形式相一致《的公司法》《的公司章程》等相关按规定。

（五） 的公司董事、监事和管理层秘书的参加可能

1、 的公司在任董事6人，参加6人；

2、 的公司在任监事3人，参加3人；

3、 管理层秘书杨晨露夫妇参加了本次代表年会；部分娱乐业列席代表年会。

二、 提案审查会可能

（一） 非累积投票决定提案

1、提案重新命名：关于复职会计师Horipro的提案

审查会结果：通过

参众两院可能：

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2、提案重新命名：关于向证券申请综合授信额度的提案

审查会结果：通过

参众两院可能：

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（二）涉及多方面事项，应详述5%以下股东的参众两院可能

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（三）关于提案参众两院的有关可能详述

提案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 代理人历史性可能

1、本次股东年会历史性的代理人Horipro：北京植德代理人Horipro

代理人：张雪、王赢

2、代理人历史性结论见解：

本所代理人认为，贵的公司本次代表年会的与会、召开程序、与会人资格、参加本次代表年会的技术人员资格以及本次代表年会的参众两院程序和参众两院结果相一致《的公司法》《股东年会规则》及《的公司章程》的按规定，本次代表年会草案实质上必需。

特此核定。

南昌金达莱环保股份有限的公司管理层

2022年1月13日