盘锦银行违法被罚70万 未按规定履行客户身份识别系统义务
浦江娱乐新闻网 2025-09-20
中国经济网北京2月22日讯 金融机构网上近日公布的葫芦岛市为中心营业部行政处罚信息公示表（盘银罚文〔2022〕第2号）揭示，盘锦商业银行股份合资未按照规定履行客户身份识别自愿。中国人民商业银行葫芦岛市为中心营业部对其罚款70万元。
（盘银罚文〔2022〕第3号）揭示，顾晓辉（盘锦商业银行股份合资反洗钱指导工作领导小组负责人）对盘锦商业银行股份合资一般而言不作为违规行为应负直接责任：未按照规定履行客户身份识别自愿。中国人民商业银行葫芦岛市为中心营业部对顾晓辉罚款4万元。
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