浙江嘉化能源化工股份有限公司关于控股股东可反之亦然公司债券换股进展暨换股导致股份减持超过1%的提示性公告

2024-12-27 来源 : 社会

本母公司该委员会及全体董事保证本发函概要不假定任何虚假考证、误导性断言或者相当程度遗漏，并对其概要的可信、准确性和一致性承担个别及连带责任。

重要概要指引：

● 本次知情权更替主要都和台州嘉化能源石油化工入股有限母公司（以下全名“母公司”或“嘉化能源”）香港）控股间公司台州嘉化合资公司入股有限母公司（以下全名“嘉化合资公司”）非出版发行可共享母公司国本金（以下全名“可共享国本金”）的拥有者作价，所致香港）控股间公司入股分之一下降的行为，不触及意向购并；

● 本次知情权更替不必所致母公司香港）控股间公司及理论上操控人发生叠加；

● 本次知情权更替后，嘉化合资公司持有母公司入股分之一将从37.10%减少至36.07%，嘉化合资公司、理论上操控人管建忠先生及其一致联合行动人韩建红女士持有母公司入股分之一将从38.94%减少至37.92%。

一、本次知情权更替基本情况下

母公司于2021年9月末24日发给母公司香港）控股间公司嘉化合资公司的《关于可共享本金作价令人满意情况下的函》，获悉嘉化合资公司可共享国本金拥有者于2021年9月末16日至2021年9月末23日周内作价14,629,615股，占母公司总股本1.02%，所致嘉化合资公司持有母公司入股由531,477,979股减少至516,848,364股，入股分之一由37.10%下降至36.07%。

本次知情权更替的具体情况下如下：

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断言：

1、嘉化合资公司于2021年9月末15日通过可共享国本金周内作价15,018,379股，其持有的母公司入股由546,496,358股减少至531,477,979股，入股分之一由38.14%下降至37.10%，则有母公司于2021年9月末17日谈及的《关于香港）控股间公司可共享母公司国本金作价令人满意暨作价所致入股中信银行超过1%的指引性发函》（发函编号：2021-063）。

2、本次知情权更替所涉及母公司入股原则上享有决定权，不假定决定权监督或受限等任何平等权利放宽或被放宽转让的情况下。

3、本次更替不假定违反《证券法》、《上市母公司购并管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务部门原则上等都和统性明确规定处理方式及其都和统性尽力。

二、本次知情权更替前后，嘉化合资公司及其一致联合行动人拥有上市母公司的入股情况下

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断言：

1、本次知情权更替所涉及母公司入股原则上享有决定权，不假定决定权监督或受限等任何平等权利放宽或被放宽转让的情况下。

2、本发函内图表若假定尾差，原则上因加减主因。

三、其他情况下断言

本次知情权更替主要都和嘉化合资公司可共享母公司国本金拥有者作价造成知情权更替人被动中信银行，不涉及资金来源，不触及意向购并。

本次知情权更替情况下不必所致母公司香港）控股间公司、理论上操控人的叠加，不必对母公司集中管理结构、股权结构及持续性经营者消除相当程度影响。

母公司可共享国本金作价期内，可共享母公司国本金拥有者是否选择作价及具体作价数量、作价时间原则上假定不确定性，敬请融资注意投资风险。

特此发函。