操纵白糖期货大赚1.16亿元，证监会开出超3亿元收据，操作手法曝光

组倒数现金蔗糖1801合平均，卖直量高达攀升167089双手（11月21日），卖直占有比高达攀升65.15%（12月15日），此后卖直占有比少于40%的有38个现金日，占有此后总现金日多远超的55.07%，持直劣势明显。

2017年10月9日至11月7日此后，涉案人员帐号一组在蔗糖1801合平均卖方向年中增直，卖直占有比大幅度提升。11月7日，涉案人员帐号一组持有人该合平均卖直141636双手（其中不道德直122004双手），不道德直少于现金所持直限额（25000双手）平均3.9倍，卖直占有比攀升40.16%，形成持直劣势。

2017年11月8日至12月29日此后，涉案人员帐号一组倒数现金蔗糖1801合平均，有15个现金日转手开直成交价占有合平均转手开直成交价的%-少于15%，卖直占有比理论上维系在40%以上。其中，11月8日至12月11日，涉案人员帐号一组卖直量年中少于14万双手，日均卖直占有比为49.64%。11月21日，涉案人员帐号一组卖直量远超到最大，为167089双手（其中不道德直147192双手），不道德直少于持直限额（25000双手）平均4.9倍，卖直占有比为48.19%。12月15日，涉案人员帐号一组卖直占有比远超到最大，为65.15%，中午卖直量为81589双手（其中不道德直71589），不道德直少于持直限额（5000双手）平均13.3倍，持直劣势明显。

此后，蔗糖1801合平均进入期货月，涉案人员帐号一组陆续减直。2018年1月12日，涉案人员帐号一组全部平直。

通过对围住现金维系持直劣势

涉案人员帐号一组在倒数现金扩展持直劣势的同时，为了维系持直劣势，还存在频繁自卖自卖来进行围住直、分直的行为。2017年10月9日至12月29日，涉案人员帐号一组共约有38个现金日存在帐号两者之间的围住直行为，占有此后总现金日多远超的63.33%，累计围住直成交价47805双手（单边，下同）。其中，12月26日，帐号一组围住直成交价3580双手，占有中午个股帐号一组卖直量远超9.89%；12月29日，帐号一组围住直成交价2862双手，占有中午个股帐号一组卖直量远超14.63%。2017年12月之前，现金所超强制视同了涉案人员帐号一组内部分供应商的实控关连。涉案人员其余部分为再次维系持直劣势，在将被视同帐号的持直不予平直的同时，仍使用其他未被视同的实控帐号再次疏忽增直。

集中款项劣势，通过倒数代购、对围住现金建立并保持持直劣势，驾驭掉期现金价钱

按照《郑州商品现金所掉期现金风险操控管理办法》（2017年8月）原则上的“期货月前一个月第16个日历日”（本案即2017年12月16日）开始，非掉期的公司会员及供应商最大单边持直双手多远超从25000双手降低到5000双手。经查明，涉案人员帐号一组持直占有比从2017年10月9日至12月15日逐步提高，并对现金合平均价钱产生灾难性因素。从2017年12月16日至2018年1月15日（合平均最后现金日），受现金所现金规则的因素，以及现金所对涉案人员帐号一组实施日常控管紧急措施的情况下，蔗糖掉期1801合平均价钱逐步回落，但涉案人员帐号一组仍然高%-疏忽持直，其持直量大幅高于现金所单边持直最大限额。

2017年10月之后，涉案人员帐号一组在蔗糖1801合平均卖方向年中增直。其中，11月9日至11月28日，涉案人员帐号一组卖直量年中少于16万双手。与此相比，历史上蔗糖掉期单合平均最大期货量为3.5万双手（蔗糖1701合平均），近五年（2013年至2018月1801合平均股票交易）蔗糖直单及理论上预日报共约最大量为9.2万张（2017年4月份）。而驾驭此后，现金所蔗糖直单及理论上预日报共约最大量仅为58，386张（2018年1月5日）；2018年1月15日（合平均最后现金日）蔗糖直单及理论上预日报共约仅为58206张，单单注册蔗糖直单52594张。而涉案人员帐号一组卖直量最大时已远超167089双手，其中不道德直147192双手，是单单可期货直单的平均2.8倍。

在2017年10月9日至2018年1月12日的驾驭此后，涉案人员帐号一组卖持直量少少于蔗糖掉期可供期货量，而涉案人员帐号一组维系其持直劣势直至期货月，合平均空头因无法匆忙足量中转来进行期货，因此大量空头供应商提前平直，致使蔗糖1801掉期合平均价钱所致不确定性。

美国证券交易委员会：跟进零容忍允许，犯罪行为切实压制证券掉期犯罪行为行为

近日，中国美国证券交易委员会房地产者保护局一级巡视员黄明在第6届取而代之国际金融论坛上回应，要跟进零容忍允许，犯罪行为切实压制证券掉期犯罪行为行为。要再次做好刑法修正案、取而代之证券法的宣传和贯彻，让零容忍的信念更深入人心。坚持归类控管、精准压制、犯罪行为切实从快查处欺诈发行、盗用陈述、驾驭低价、内幕现金、透过未公开信息现金以及编造散播盗用信息等灾难性犯罪行为案件，加大对发行人、大股份股份及实控人、中介机构及其从业人员等的犯罪行为疏忽行为的追责力度，惩恶扬善，扶优限劣，增超强低价的畏惧之心，营造较佳的低价环境保护。

（掉期日日报）

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